明達合署會計師事務所--鄭宏輝會計師的部落格

       １    

年度會計表冊承認案

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       １    

訂立公司章程案：

決議：經全體發起人同意照案通過，訂立本公司章程如附件。

       ２    

修正公司章程案：

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%

       ３    

增加資本總額及修正章程案：

本公司擬增加資本新臺幣○○○元，增資後本公司資本總額為新臺幣〆□□元，分為△△△股，每股金額新臺幣◇◇◇元，且因增加資本總額，需修改本公司章程如章程修正條文對照表。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       ４    

股息及紅利轉增資發行新股案

本公司因業務需要擬增加資本新臺幣○○○元，本次係由股息新臺幣〆□□元、紅利新臺幣◎◎◎元（包括員工紅利新臺幣◇◇◇元）提撥，有關發行新股細節，授權董事會辦理。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       ５    

資本公積轉增資發行新股案

本公司因業務需要擬增加資本新臺幣○○○元，本次係由資本公積新臺幣〆□□元撥充資本，有關發行新股細節，授權董事會辦理。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       ６    

減少資本案：

本公司擬減少資本新臺幣○○○元，以股東名簿所載各股東持有股數按比例減少。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       ７    

變更公司名稱及修正章程案：

因業務需要，擬變更本公司名稱，且因變更公司名稱，需修改本公司章程如章程修正條文對照表。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       ８    

變更所營事業及修正章程案：

因業務需要，擬變更本公司所營事業如後所附之公司設立（變更）登記預查名稱申請表，且因變更所營事業，需修改本公司章程如章程修正條文對照表。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       ９    

選任董事及監察人案：

決議：投票結果，張三（○○○公司之代表人，當選權數1,020,000）、李四（當選權數921,015）、王五（當選權數803,315）等三人當選為本公司董事，趙六（當選權數857,850）當選為本公司監察人，任期自即日起三年

     １０ 

解任董事及監察人案：

因業務需要，擬解任董事（監察人）張三

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

     １１ 

補選董事及監察人案：

因業務需要，擬補選董事（監察人）○○○人

決議：投票結果，張三（○○○公司之代表人，當選權數1,020,000）當選為本公司董事，趙六（當選權數857,850）當選為本公司監察人，任期自即日起至本屆任期屆滿。

     １２ 

公司解散案

本公司因業務關係，予以解散，並選任○○○為清算人辦理清算事項。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

     １３ 

公司合併及合併契約書承認決議案

本公司擬與○○○公司合併，本公司為存續公司，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

     １４ 

公司合併解散及合併契約書承認決議案

１、本公司擬與○○○公司合併，本公司為消滅公司，依法解散，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。

２、本公司擬與○○○公司合併，雙方為消滅公司，依法解散，合併新設╳╳╳公司，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

     １５ 

公司分割及分割計畫書承認決議案

１、本公司○○○部門分割予╳╳╳公司，有關兩公司就分割事項之
規定，詳如分割計畫。

２、因業務需要，本公司擬將○○○部門相關營業（包括資產及負債）分割新設為╳╳╳公司，有關兩公司就分割事項之規定，詳如分割計畫。

決議：出席股東表決權數857,850同意通過，佔總表決權數85.785%。

       １    

選任常務董事案

決議：投票結果，張三、李四、王五等三人當選為本公司常務董事，任期自即日起三年

       ２    

選任董事長、副董事長案

決議：全體出席董事同意通過選任張三為董事長，對外代表公司，並選任李四為副董事長。

       ３    

遷址案

本公司擬遷址至○○○

決議：全體出席董事同意通過。

       ４    

發行新股案

本公司擬發行新股新臺幣○○○元，分為□□□股，每股金額╳╳╳元，發行之新股除保留百分之△△△由員工承購外，其餘由原股東按原持股比例認股，均限於民國◎◎年◎◎月◎◎日前認股，逾期未認股者，視為棄權，由董事會洽特定人認足，股款限於民國◇◇年◇◇月◇◇日前繳足

決議：全體出席董事同意通過。

       ５    

訂定發行新股基準日案

擬定民國○○年○○月○○日為發行新股基準日

決議：全體出席董事同意通過。

       ６    

訂定減資基準日案

擬定民國○○年○○月○○日為減資基準日

決議：全體出席董事同意通過。

       ７    

訂定合併基準日案

本公司經股東會決議與□□□公司合併，本公司為存續（消滅）公司，其合併基準日擬定於民國○○年○○月○○日

決議：全體出席董事同意通過。

       ８    

訂定分割基準日案

１、本公司經股東會決議分割◇◇◇部門予□□□公司，其分割基準日擬定於民國○○年○○月○○日

２、本公司經股東會決議將◎◎◎部門（包含資產及負債）分割新設△△△公司，其分割基準日擬定於民國○○年○○月○○日

決議：全體出席董事同意通過。

       ９    

訂定股份轉換基準日案

本公司與□□□公司股份轉換，其股份轉換基準日擬定於民國○○年○○月○○日

決議：全體出席董事同意通過。

     １０ 

設立分公司案

本公司因業務需要，擬於○○○設立□□□分公司

決議：全體出席董事同意通過。

     １１ 

委任分公司經理人案

本公司因業務需要，擬委任△△△為□□□分公司經理

決議：全體出席董事同意通過。

     １２ 

解任分公司經理人案

本公司因業務需要，擬解任□□□分公司經理△△△

決議：全體出席董事同意通過。

     １３ 

變更分公司名稱案

本公司因業務需要，擬將所屬○○○分公司名稱變更為□□□分公司

決議：全體出席董事同意通過。

     １４ 

遷移分公司地址案

本公司因業務需要，擬將所屬○○○分公司地址遷移至□□□

決議：全體出席董事同意通過。

     １５ 

撤銷分公司案

本公司因業務需要，擬撤銷所屬○○○分公司

決議：全體出席董事同意通過。

     １６ 

委任經理人案

本公司因業務需要，擬委任△△△為本公司經理人

決議：全體出席董事同意通過。

     １７ 

解任經理人案

本公司因業務需要，擬解任經理人△△△

決議：全體出席董事同意通過